台湾检方将 Ace交易所 嫌犯定罪并判处20年监禁

台湾检察官建议判处Ace交易所加密货币交易平台涉嫌欺诈和洗钱案四名嫌疑人20年监禁。涉案32人中包括创始人潘國明、商业伙伴林景宏和前主席，涉案金额高达8亿新台币。警方逮捕潘和其他14人，调查表明潘涉及欺诈性数字货币包“Alfred”和加密货币卡。检察官建议对潘判处至少12年有期徒刑。Ace交易所平台声称潘的活动与其无关，早在2022年潘已停止参与日常运营。根据数据，Ace交易所为高风险交易所，信任评分仅为2.78。

台湾检察官建议对与加密货币交易平台 Ace交易所 相关的欺诈和洗钱案的四名主要嫌疑人判处 20 年监禁。

据当地新闻报道，台北地检署以欺诈和洗钱罪名起诉 32 人，其中包括 Ace交易所 创始人 David Pan、其商业伙伴林景宏以及曾担任交易所主席。

检察官目前认为，有 1,200 多人被骗，估计总损失达 8 亿新台币（2,456 万美元）。 这比之前预计的损失 3.4 亿元新台币（1,060 万美元）有所增加。

报告称，损失规模证明了判决建议的合理性。 考虑到王先生是一家知名律师事务所董事的身份以及他涉嫌协助该计划的作用，检察官还建议对王先生判处至少 12 年有期徒刑。

2024 年 1 月，台北市警方逮捕了潘和其他 14 名与此案有关的人，并在包括 Ace 总部在内的多个地点进行突击搜查。 调查显示，潘与名为“Alfred”或“Afu wallet”的欺诈性数字货币包服务以及相关的加密货币卡有关联。

据检察官称，2019年，犯罪嫌疑人利用白皮书和宣传材料宣传对NFTC代币、bitnature币、mochange（Ace交易所代币）等代币的投资，以提高其可信度。

在推广工作中，Pan 和 Lin 旨在将 Ace交易所 发展成为亚洲最全面的加密货币交易区块链生态系统。 然而，许多投资者经历了代币价值的急剧下跌。 他们无法按照保证将其兑换回新台币，促使他们提出投诉以进行法律调查。

据报道，台湾一家法院裁定，应扣押被告的财产，部分没收资产至少达到新台币 350 万元或 11 万美元。

针对起诉书，Ace交易所 于 4 月 8 日发表声明，重申潘及其欺诈活动与该平台无关，据报道他已于 2022 年停止参与日常运营。

Ace交易所 是一家鲜为人知的中心化加密货币交易所，总部位于台湾。 根据 CoinMarketCap 的数据，该平台于 2018 年底推出，每天交易额约为 1400 万美元。 根据 Traders Union 的数据，Ace交易所 应被视为“高风险的加密货币交易所”，其信任评分为 2.78（满分 10）。